مواجهة SkyCity لغرامات محتملة بسبب مخالفات غسل الأموال في أستراليا

باشر المركز الأسترالي للتقارير والتحليلات المالية (Austrac) إجراءات فيدرالية ضد SkyCity في ديسمبر من العام الماضي. يتعلق ذلك بإخفاقات في منشأة SkyCity Adelaide التابعة لها في جنوب أستراليا.

في ذلك الوقت، قالت Austrac إن المكان أظهر "عدم امتثال خطير ومنهجي" لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كل مخالفة تدعيها Austrac يمكن أن تؤدي إلى غرامة مدنية قصوى تتراوح بين 18 مليون دولار و 22.2 مليون دولار.

القضية مستمرة منذ الأشهر الثمانية الماضية. بينما لا تزال الإجراءات في مرحلة مبكرة نسبيًا، اتخذت SkyCity احتياطيًا تحسبًا للعقوبات والتكاليف القانونية.

العقوبات ستتعلق بإخفاقات محددة

قالت SkyCity إن تقدير العقوبات المحتملة في هذه المرحلة يظل "أمرًا صعبًا". ومع ذلك، أشارت إلى أن إجراءات الغرامات المدنية التي اتخذتها Austrac حتى الآن تظهر أن العقوبات تستند إلى تفاصيل كل قضية.

وقالت SkyCity إن هذه تتعلق بعوامل مثل طبيعة ومدى المخالفات. ستنظر Austrac أيضًا في الخسائر والأضرار المتكبدة، والخطوات المتخذة وحجم ومركز الشركة المالي.

وقالت SkyCity: "قد يختلف حجم أي غرامة تتعرض لها SkyCity Adelaide ماديًا عن مبلغ الاحتياطي ولا تزال هناك شكوك كبيرة". "قد تكون أي غرامة مدنية نهائية مطبقة على SkyCity Adelaide فيما يتعلق بالإجراءات أعلى أو أقل بكثير من الاحتياطي.

"إن توقيت أي غرامة مدنية يتعين على SkyCity Adelaide دفعها غير مؤكد أيضًا."

معالجة مخاوف Austrac

اتخذت SkyCity بالفعل خطوات لمعالجة بعض القضايا التي أثارتها Austrac خلال الإجراءات.

في مايو، أمرت هيئة تنظيم جنوب أستراليا، خدمات المستهلك والأعمال (CBS)، SkyCity بتنفيذ "مراجعة مستقلة" لبرامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بها. ويغطي ذلك تنفيذ برامج التحسين الجديدة والتزام الكازينو المستمر بمكافحة غسل الأموال والتزامات تقليل أضرار المقامرة.

بعد قرار فتح إجراءات الغرامات المدنية ضد SkyCity، تم تعليق "مراجعة هون بريان مارتن لأهلية SkyCity Adelaide للحصول على ترخيص كازينو" في انتظار نتيجة القضية.

قضايا مماثلة لكل من Crown و Star

SkyCity ليست مشغل الكازينو الرئيسي الوحيد الذي يواجه مثل هذه القضايا في أستراليا. تعرضت كل من Crown Resorts و Star Entertainment لتدقيق مماثل في الآونة الأخيرة.

في الشهر الماضي، أكملت المحكمة الفيدرالية الأسترالية الإجراءات ضد Crown لانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال. وأمرت "المحكمة المشغل بدفع غرامة قدرها 450 مليون دولار أسترالي".

كانت Star هدفًا للعديد من التحقيقات البرلمانية في سوء السلوك. في أبريل، شاركت في مبادرات جديدة لخفض التكاليف وإعادة الهيكلة، محذرة من أنها تشهد "تدهورًا كبيرًا وسريعًا في ظروف التشغيل".